La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, congeló las cuentas de los directivos de Cruz Azul Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas así como de Víctor Garcés.
A los directivos de Cruz Azul se les investiga por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, toda vez que Guillermo Álvarez Cuevas habría realizado movimientos irregulares por 1, 200 millones de pesos en diversos países.
En 2019 Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera alertó de un riesgo de un riesgo de lavado de dinero en clubes del fútbol mexicano ya que promotores y clubes eran posibles entes vulnerables por parte de actividades ilícitas.
REDACCIÓN/AGENCIAS/MAI